Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641882, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» в 2024 году.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ШААЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «ШААЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Попов
3.2. Дата 27.02.2024г.